公告日期：2025-01-14

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-006
上海万业企业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第十二届监事
会职工代表监事；于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》，完成了公司第十二届董事会、监事会换届选举工作。

随后公司同日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》与《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
公司第十二届董事会成员：

非独立董事成员：朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生；

独立董事成员：王国平先生、夏雪女士、万华林先生；

董事长：朱世会先生；

副董事长：余舒婷女士。

以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。

公司第十二届专门委员会成员：

1、战略委员会：主任委员（召集人）：朱世会先生；

委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生。

2、审计委员会：主任委员（召集人）：万华林先生；

委员：王国平先生、徐磊先生。

3、提名委员会：主任委员（召集人）：夏雪女士；

委员：王国平先生、罗海龙先生。

4、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：王国平先生；

委员：夏雪女士、万华林先生。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员万华林先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第十二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第十二
届监事会第一次会议选举结果，公司第十二届监事会共由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：
公司第十二届监事会成员：

股东代表监事成员：金维召先生、张国良先生、王侃女士；

职工代表监事成员：徐江山先生、吴祯旎女士；

监事会主席：金维召先生。

以上监事会成员任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。
三、董事会聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查及公司董事会审计委员会对首席财务官的任职资格审核，公司董事会决定聘任朱世会先生为公司总裁；聘任余舒婷女士、周伟芳女士为公司副总裁；聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官；聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上相关人员简历详见附件，任期与公司第十二届董事会一致，任期三年。
董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼

联系电话：021-50367718

联系邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日

附件 相关人员简历
朱世会先生……
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