公告日期：2025-01-14

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-004
上海万业企业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一
次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方
大酒店 4 楼第一会议室召开。经全体董事共同推举，会议由朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；
选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》；
选举余舒婷女士为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范
公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由朱世会先生担任；其余四名成员分别由董事余舒婷女士、董事朱刘先生、董事罗海龙先生、独立董事王国平先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事徐磊先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事王国平先生及董事罗海龙先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名，由独立董事王国平先生担任；其余两名成员分别由独立董事夏雪女士、独立董事万华林先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任朱世会先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任余舒婷女士、周伟芳女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

六、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任叶蒙蒙女士担任公司首席财务官（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相……
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