公告日期：2025-01-14

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-003
上海万业企业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,503,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 35.2884
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事徐磊先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长朱旭东先生因工作原
因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于授权择机出售股票资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,688,017 99.7465 714,742 0.2223 100,309 0.0312

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.01 朱世会先生 317,320,656 98.6991 是

2.02 余舒婷女士 317,250,572 98.6773 是

2.03 朱刘先生 317,113,987 98.6348 是

2.04 罗海龙先生 317,124,869 98.6382 是

2.05 徐磊先生 317,130,322 98.6399 是

2.06 邬德兴先生 317,027,968 98.6081 是

2、 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

3.01 王国平先生 317,493,894 98.7530 是

3.02 万华林先生 317,118,953 98.6364 是

3.03 夏雪女士 317,317,675 98.6982 是

3、 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 ……
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