公告日期：2024-12-28

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-062
上海万业企业股份有限公司

第十一届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年12月24日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会
议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事
长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人
的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的
议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王国平先生、万华林先生、夏雪女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、万华林先生与夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》；

同意授权公司管理层及其授权人士择机出售安徽富乐德科技发展股份有限公司全部股票资产，授权期限为股东大会审议批准之日起12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临
时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案一至三尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

附件 第十二届董事会董事候选人简历
朱世会先生简历

朱世会先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于 1995 年创立广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总裁；并担任国际 STDA 协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生……
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