公告日期：2024-11-23

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-031
上海新世界股份有限公司

十一届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。

3、本次会议于 2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届。现根据《公司章程》等有关规定，董事会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立董事候选人；章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独立董事候选人（董事候选人简介附后）。

公司第十一届董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行审核和审慎研究，认为上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，且未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定，公司第十二届董事会独立董事候选人章孝棠、周颖、李建的任职资格
已提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后再由公司 2024 年第一次临时股东大会进行表决。

另 2024 年 11 月 22 日，周平已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届
董事会职工董事。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，上述八名非职工董事候选人将与公司职代会选举产生的职工董事周平共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止，任期为三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，结合公司同行业状况和自身实际情况，现拟定公司第十二届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 11 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，上述额度内资金可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为公司十一届二十四次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 11 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

4、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会提议于 2024 年 12 月 9 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 11 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司……
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