公告日期：2024-11-23

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-035
上海新世界股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日14 点 30 分

召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日

至 2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司独立董事津贴的议案 √

累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 应选董事（5）人

2.01 选举陈湧先生为公司第十二届董事会董事 √

2.02 选举沈为民先生为公司第十二届董事会董事 √

2.03 选举强志雄先生为公司第十二届董事会董事 √

2.04 选举李苏粤先生为公司第十二届董事会董事 √

2.05 选举何晓蕾女士为公司第十二届董事会董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 应选独立董事（3）人

3.01 选举章孝棠先生为公司第十二届董事会独立董 √

事

3.02 选举周颖女士为公司第十二届董事会独立董事 √

3.03 选举李建先生为公司第十二届董事会独立董事 √

4.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事） 应选监事（2）人

4.01 选举杨文军先生为公司第十二届监事会监事 √

4.02 选举李勇先生为公司第十二届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十四次董事会、十一届二十三次监事会审议通过，
相关内容刊登于 2024 年 11 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股……
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