公告日期：2024-12-12

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-041
上海申达股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2024年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于
2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会
表决董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案

主要内容：详见公司 2024 年 12 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2024 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。

该议案董事会审议时关联董事陆志军、曾玮回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于提名董事候选人的议案

主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，提名胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一
届董事会一致。胡楠女士、董方先生简历附后。

1、提名胡楠女士为公司董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名董方先生为公司董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司 2024 年 12 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
附件：董事候选人简历：
1、 胡楠，女，1986 年 3 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011
年 7 月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审
计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限
公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司财务总监。截
至本决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。
2、 董方，男，1981 年 1 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学
位。2004 年 8 月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，
上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东
方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任东方国际(集团)有限公司
资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际
物流有限公司董事，上海农商银行股东监事。截至本决议公告日，董方先生
未持有本公司股票。

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