公告日期：2024-12-24

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-076
光大嘉宝股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 739,854,793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.3340

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,591,867 99.5590 2,820,524 0.3812 442,402 0.0598

2、 议案名称：《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,494,547 99.5458 2,965,824 0.4009 394,422 0.0533

3、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,344,847 99.5256 3,008,824 0.4067 501,122 0.0677

4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,404,747 99.5337 2,947,324 0.3984 502,722 0.0679

5、 议案名称：《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,397,447 99.5327 3,010,924 0.4070 446,422 0.0603

6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企

业债务融资工具相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%）……
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