公告日期：2024-12-10

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-67
重庆丰华（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,120,242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 19.0835

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事王建军以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李曦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 22,821,593 90.8494 32,724 0.1302 2,265,925 9.0204

2、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 22,818,693 90.8378 18,134 0.0721 2,283,415 9.0901

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于与控股股东签 22,82 90.8494 32,7 0.1302 2,265 9.0204
署《股权赠与协议》 1,593 24 ,925

暨关联交易的议案

2 关于增加 2024 年 22,81 90.8378 18,1 0.0721 2,283 9.0901
度日常关联交易额 8,693 34 ,415

度及 2025 年度日

常关联交易预计的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获通过。

2、涉及关联交易事项的议案，股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：黄冬梅、陈滔

2、 律师见证结……
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