公告日期：2012-05-04

　　大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会文件

大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 31 日（周四）上午 9：30
会议地点： 上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅
主持人：杨国平

会议议程：

1、审议 2011 年度董事会工作报告

2、审议 2011 年度监事会工作报告

3、审议 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告

4、审议 2011 年度利润分配预案

5、审议关于公司董事会换届改选的议案

6、审议关于公司监事会换届改选的议案

7、审议关于公司发行债务金融工具的议案

8、审议关于公司 2012 年度对外担保的议案

9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

10、审议关于修改章程的议案

11、大会提问与发言

12、通过大会工作人员名单及大会表决方法

13、书面表决及表决票统计工作

14、宣读大会表决结果

15、律师宣读法律意见书

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大众交通（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会文件

目 录

1、2011 年度董事会工作报告

2、2011 年度监事会工作报告

3、2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告

4、2011 年度利润分配预案

5、关于公司董事会换届改选的议案

6、关于公司监事会换届改选的议案

7、关于公司发行债务金融工具的议案

8、关于公司 2012 年度对外担保的议案

9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

10、关于修改章程的议案

11、独立董事述职报告

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大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
2011 年，世界经济遭遇 2008 年金融危机以来最严峻的挑战，中国经济在结
构转型调整中艰难前行。面对银根收紧、人力资源成本上涨、房地产行业遭遇严
厉调控等诸多不利因素，集团公司充分考虑机遇和挑战，逐步加快产业结构调整，
通过“创新转型”来提升整体盈利能力。集团上下通过努力，如期完成董事会制
订目标。
一、 2011 年公司总体经营业绩情况
2011 年公司共计实现营业收入 278016.61 万元，比上年减少 19.36%；实现
归属于母公司所有者的净利润 42249.30 万元，比上年减少 20.29%；加权平均净
资产收益率为 8.00%、每股收益 0.27 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产
规模达到了 97.56 亿元，其中涉足出租、租车、旅游服务等交通服务业的资产总
量达到 48.40 亿元，占比 50％；房地产业的资产总量达到 15.86 亿元，占比 16
％；对金融及股权投资的资产总量达到 22.99 亿元，占比 24％。公司下属主要
产业的经营情况如下：
（一）交通服务业

1、出租汽车：
出租行业目前处于阶段性下降周期。为有效应对收入固定而成本上涨的压
力，本年度内，公司在运营模式、管理方式、用工机制、成本控制等方面进行了
探索，力争有所创新突破。同时，理顺了营运公司本部与服务中心的管理职能，
增强服务中心管理幅度，通过“……
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