公告日期：2012-03-29

　　 证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临 2012-001
900903 大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司
六届十五次董事会会议决议暨召开 2011 年度股东年会的
公 告

大众交通（集团）股份有限公司于 2012 年 3 月 27 日下午在大众美林阁大
酒店召开公司六届十五次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
1、《2011 年董事会工作报告》
2、《2011 年度报告及年度报告摘要》
3、《2011 年财务决算与 2012 年财务预算报告》
4、《2011 年利润分配预案》：
经立信会计师事务所审计，2011 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
42249.30 万元，母公司实现税后利润 34997.57 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3499.76 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31497.81 万元，加上上年
未分配利润 109,901.31 万元，合计未分配利润为 141,399.12 万元。以 2011 年
末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.07 元（含税）；
B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11,032.57 万元。此方案实施后，
留存未分配利润 130366.55 万元，结转以后年度使用。
该议案须提请 2011 年度股东大会审议。
5 、《 关于 公 司 内部 控制 的 自 我 评价 报 告 》 ( 全 文 详 见上 海 证券交 易 所 网站
www.sse.com.cn)
6、《公司内部控制规范实施方案》
7 、《 公 司 2011 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)
8、《关于公司董事会换届选举的议案》：
经充分酝酿，现提名杨国平先生、陈靖丰先生、赵纬纶先生、顾华先生、许
培星先生、金鉴中先生、邵国有先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交公
司二〇一一年度股东大会投票表决。
提名许培星先生、金鉴中先生、邵国有先生作为公司第七届董事会独立董事
候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提交

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公司二〇一一年度股东大会投票表决（候选人简历及独立董事候选人声明、提名
人声明见附后）。
9、《关于公司发行债务融资工具的议案》：
融资金额： 不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围
内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司
和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情
况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归
还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负
担。
……
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