公告日期：2024-06-29

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-040
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742 债券简称：21 大众 01

188985 21 大众 02

115078 23 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电子信息传输、送达等方式
发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午在上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店
会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议通过《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

公司董事会审计委员会由以下人员组成：

委员会召集人：曹永勤女士；委员：王开国先生、严健军先生、梁嘉玮先生。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：

委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、杨国平先生。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4. 审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

公司董事会提名委员会由以下人员组成：

委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、曹永勤女士、梁嘉玮先生。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

5. 审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

董事会聘任杨国平先生为公司首席执行官（CEO）。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

6. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据首席执行官（CEO）提名，聘任贾惟姈女士为公司总经理。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据首席执行官（CEO）提名，聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

8. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

9. 审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

董事会聘任范文杰先生为董事会证券事务代表。任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

10. 审议通过《大众交通（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2024 年 6 月 29 日
附简历：

杨国平……
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