公告日期：2024-03-29

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-026
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742 债券简称：21 大众 01

188985 21 大众 02

115078 23 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《董事会议事规则》。具体修订情况如下：

现行条款 修订后条款

2.1、董事会行使下列职权： 2.1、董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案； 上市方案；

（七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一款规 （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一款规定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式
方案； 方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等事项； 等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬 （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事
事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经 会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人
（十一）制订公司的基本管理制度； 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；

（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司章程的修改方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）对公司因公司章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项 （十五）听取公司首席执行官（CEO）及总经理的工作汇报并检查
规定的情形收购本公司股份作出决议； 首席执行官（CEO）及总经理的工作……
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