公告日期：1998-04-26

上海大众出租汽车股份有限公司二届三次董事会决议和

召开一九九七年度股东年会公告

上海大众出租汽车股份有限公司董事会于1998年4月23日在公司会 议室召开二届三次会议,会议应到董事15人,实到董事12人,监事会全体 成员列席了会议,会议符合《公司法》和公司章程,会议讨论通过了如下决议:

一.审议通过了公司1997年度董事会工作报告;

二.审议通过了公司1997年度总经理业务工作报告;

三.审议通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;

四.审议通过了公司1997年度利润分配预案;

1997年,公司实现净利润17117.77万元,提取法定公积金2393.88(含子公司提以682.10万元),占税后利润的13.98％;提取法定公益金2393.88万元(含子公司提取682.10万元),占税后利润的13.98％;提取两金后, 公司可供股东分配利润为12330.02万元;根据目前交通运输业特别是出 租汽车行业的市场现状,结合贯彻政府部门关于出租汽车行业"抓大并小"的有关精神,公司董事会认为,今明两年是上海出租汽车行业实施资产 重组,实行规模经营的关键两年,为此公司要加大企业收购,兼并力度,确保公司主业持续稳定发展,据此,公司董事会决定1997年度可供股东分配的利润在1998年中期报告披露前不分配,也不进行资本公积金转增股本;

五.审议通过了公司1998年度增资配股预案;

1.配股比例:以公司1997年度末总股本42585.16万股为基数,向全体股东按10:3的比例配股;

2.配股价格幅度:每股人民币4.5元--5.5元;

3.筹集资金投资方面:公司将贯彻政府有关部门对出租汽车行业"抓大并小"的有关精神,在今明两年,加大出租汽车的收购兼并力度,进一步扩大在交通运输业特别是在出租汽车行业市场占有率,据此,本闪配股资金大部分(约2亿人民币)将用于出租汽车行业的资产重组,以更好地发挥骨干企业在市场的主导作用,并将剩余的资金投入包括租车业,高速客货运等其他相关项目;

六.聘任徐益民先生为公司副总经理;

七.聘任顾华先生为公司董事会秘书(原董事会秘书朱健先生因调任上海市证券期货监督管理办公室工作,按照《公司法》规定,不再担任本公司董事会秘书);

八.审议并通过了依据《上市公司章程修改》修改的《公司章程》;

九.决定1998年5月26日召开公司1997年度年会,并将上述协议案提 交股东大会审议,股东大会有关事项公告如下:

(一)会议时间:1998年5月26日上午9:30

(二)会议地点:另行通知

(三)会议议程:

1.审议公司1997年度董事会工作报告;

2.审议公司1997年度总经理业务工作报告;

3.审议公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;

4.审议公司1997年度利润分配预案;

5.审议公司1997年度监事会工作报告;

6.审议公司1998年度增资配股预案;

7.关于增补徐国祥先生为公司监事议案;

8.修改公司章程议案;

(四)会议出席对象:

1.19984年4月30日下午3:00闭市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册,持有本公司A股股东和5月6日下午闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月30日),均有权参加本次股东大会,股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席会议;

2.本公司董事,监事及高级管理人员;

(五)会议登记办法:

1.登记日期:

1998年5月8日9:00--11:00,下午1:00-4:00

2.登记地点;

浦东龙阳路100号

3.登记手续;

会议登记的股东应持本人身份证,股东帐户,持股凭证,按公司公告 时间,地点进行登记;委托代理人登记时还需出示本人身份证,书面委托书;境外股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议;

4.本此会议期间,与会股东食宿及交通费用自理;

本公司联系地址:上海中山西路1515号12楼

联系电话:(021)64289122

传真:(021)64288660

联系人:陈抒真

上海大众出租汽车股份有限公司

一九九八年四月二十五日

顾华先生简历：

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