公告日期：1998-05-27

上海大众出租汽车股份有限公司1997年度股东大会决议公告

上海大众出租汽车股份有限公司股东大会(1997年年会)于1998年5 月26日上午在上海市政协华夏会议中心召开,出席会议的股东及股东代 表为621人,所代表股权数233681214股,占公司总股本42585.16万股的54.87％,其中B股出席会议的股东及股东代表所持股份为95253021股,占B 股总数20280万股的46.97％,会议符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。经大会审议及投票表决,通过决议如下:

一、审议并通过了《1997年度董事会工作报告》;同意该报告的股 东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中B股股权 数为95253021股。

二、审议并通过了《1997年度总经理业务工作报告》;同意该报告 的股东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中B股 股权数为95253021股。

三、审议并通过了《1997年度监事会工作报告》;同意该报告的股 东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中B股股权 数为95253021股。

四、审议并通过了《1997年度财务决算和1998年财务预算报告》; 同意该报告的股东代表的股权数为233643056股,占出席会议股数99.98 ％,其中B股股权数为95244021股 。

五、审议并通过了1997年度利润分配方案;1997年公司实现净利润17117.77万元,提取法定公积金2393.88万元(含子公司提取682.10万元) 。占税后利润的13.98％;提取法定公益金2393.88万元(含子公司提取682.10万元),占税后利润的13.98％;提取两金后,公司可供股东分配利润 为12330.02万元。根据目前交通运输业特别是出租汽车行业的市场现状,结合贯彻政府部门关于出租汽车行业“抓大并小”有关精神。今明两 年是上海出租汽车行业实施资产重组,实行规模经营的关键两年,为此公司要加大企业收购、兼并力度,确保公司主业持续稳定发展。决定1997 年可供股东分配的利润在1998年中期报告披露前不分配,也不进行资本 公积金转增股本。

同意该报告的股东代表的股权数为233651256股,占出席会议股数99.99％,其中B股股权数为95253021股。

六、审议并通过关于公司章程指引修订的公司章程;同意该报告的 股东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中B股股 权数为95253021股。

七、增补徐国祥先生为公司监事;同意该报告的股东代表的股权数 为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中B股股权数为95253021股 。

八、审议并通过了《1998年增资配股方案》。

1、配股比例:以公司1997年末总股本42585.16万股为基数,向全体 股东按10:3比例配股;同意该报告的股东代表的股权数为212632330股, 占出席会议股数90.99％,其中B股股权数为74277131股。

2、配股价格幅度:每股人民币4.5元—5.5元。同意该报告的股东代表的股权数为212480618股,占出席会议股数90.93％,其中B股股权数为74137111股。

3、募集资金投资方向:公司将贯彻政府有关部门对出租汽车行业“抓大并小”的有关精神,在今明两年,加大出租汽车的收购兼并力度,进 一步扩大公司在交通运输业特别是在出租汽车行业的市场占有率,据此,本次配股资金大部分(约4亿人民币)将用于出租汽车行业的资产重组,以更好地发挥骨干企业在市场的主导作用,并将剩余资金投入包括租车业 、高速客货运等其他相关项目;

同意该报告的股东代表的股权数为212646330股,占出席会议股数90.99％,其中B股股权数为74291131股。

4、授权董事会全权办理本次增资的有关事宜;同意该报告的股东代表的股权数为212706410股,占出席会议股数91.02％,其中B股股权数为74351211股。

5、本方案的有效期:自股东大会通过起一年内有效。同意该报告的股东代表的股权数为212706410股,占出席会议股数91.02％,其中B股股 权数为74351211股。本次股东大会由上海市静安区公证处现场公证。

上海大众出租汽车股份有限公司

一九九八年五月二十六日
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