公告日期：1999-06-30

上海大众出租汽车股份有限公司1998年度股东大会决议公告

上海大众出租汽车股份有限公司股东大会(1998年年会)于1999年6月29日下午在上海市市委党校礼堂召开,出席会议的股东及股东代表为1245人,所代表股权数185236106股,其中B股出席会议股东所代表的股权数为45398861股,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经大会审议及投票表决,通过决议如下:

一、审议并通过了《1998年度董事会工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为185222258股,占出席会议股数99.99％,反对为10848股,弃权为3000股;其中:B股赞成的股权数为45395861股,反对的为0股,弃权为3000股。

二、审议并通过了《1998年度总经理业务工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为185222258股,占出席会议股数99.99％,反对为10848股,弃权为3000股;其中:B股赞成的股权数为45395861股,反对的为0股,弃权为3000股。

三、审议并通过了《1998年度监事会工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为185225258股,占出席会议股数99.99％,反对为10848股,弃权为0股;其中:B股赞成的股权数为45398861股,反对的为0股,弃权为0股。

四、审议并通过了《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为185121558股,占出席会议股数99.94％,反对为10848股,弃权为103700股;其中:B股赞成的股权数为45295861股,反对的为0股,弃权为103000股。

五、审议并通过了《关于组建上海大众便捷货运有限公司和上海大众国际货运代理有限公司的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为185001258股,占出席会议股数99.87％,反对为10848股,弃权为224000股;其中:B股赞成的股权数为45174861股,反对的为0股,弃权为224000股。

六、审议并通过了《1998年度利润分配方案的报告》

1998年公司实现税后利润17278万元,根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,分配方案如下:

1、提取两金;

(1)提取法定公积金2716万元(含子公司提取988万元),占税后利润的15.72％。

(2)提取法定公益金2716万元(含子公司提取988万元),占税后利润的15.72％。

2、提取两金后,公司可供股东分配的利润为11846万元,加上上年度未分分配利润14232万元,合计为26078万元,拟98年利润分配预案:根据当前交通运输业特别是出租汽车业的行业现状,结合公司经营状况及长远发展战略,公司在九九年对主业的收购兼并力度将进一步加强,同时交通运输业包括客运、货运等相关产业的投入也会进一步增强,据此公司本着“量入为出,稳步增长”的原则,拟决定对1998年可供股东分配的利润在本次不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

赞成该报告的股东代表的股权数为182899588股,占出席会议股数98.74％,反对为1510844股,弃权为825674股;其中:B股赞成的股权数为43245685股,反对的为1327502股,弃权为825674股。

七、审议并通过了《关于公司高科技产业会同集中管理的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为183284810股,占出席会议股数98.95％,反对为1195922股,弃权为755374股;其中:B股赞成的股权数为43512687股,反对的为1136500股,弃权为749674股。

八、审议并通过了《关于企业更名的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为184084996股,占出席会议股数99.38％,反对为1151110股,弃权为0股;其中:B股赞成的股权数为44262359股,反对的为1136502股,弃权为0股。

九、审议并通过了《关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发14000万股社会法人股的议案》

(1)增发总数14000万股

赞成该报告的股东代表的股权数为152707318股,占出席会议股数82.44％,反对为32510788股,弃权为18000股;其中:B股赞成的股权数为12932701股,反对的为32448160股,弃权为18000股。

(2)价格为每股3.15元

赞成该报告的股东代表的股权数为152708316股,占出席会议股数82.44％,反对为32509790股,弃权为18000股;其中:B股赞……
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