公告日期：2000-04-08

大众交通(集团)股份有限公司二届七次董事会决议公告

暨召开1999年度股东年会的公告

　　大众交通(集团)股份有限公司二届七次董事会于2000年4月7日在上海金茂凯悦大酒店二楼召开,会议应到董事15名,实到13名,委托2名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程,会议审议并通过了以下决议:

　　1. 审议通过了《1999年度董事会工作报告》

　　2. 审议并通过了《1999年度总经理业务工作报告》

　　3. 审议并通过了《1999年度财务工作报告》

　　4. 审议并通过了《1999年度公司利润分配预案》

　　1999年度公司税后利润18701.74万元,根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,分配预案如下:

　　A、提取两金:

(1)提取法定公积金3232.58万元(含子公司提取1334.93万元),占税后利润17.28％;

　　(2)提取法定公益金3232.58万元(含子公司提取1334.93万元),占税后利润17.28％;

　　B、提取两金后,公司可供分配利润12236.58万元,加上上年未分配利润25650.55万元,合计为37887.13万元;以总股本56585万股为基数,每股分配现金股利人民币0.22元(含税),共支付股利12448.73万元。此方案实施后,留存未分配利润25438.40万元,结转下年度使用。

　　5. 审议并通过了《1999年度董事会换届改选的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会任期已满,现推荐新一届董事会成员名单:

　　周秀华、杨国平、谢绳武、顾钧、阚治东、高宝明、龚汇汇、张锡麟、孔炜、赵纬纶、徐益民、方志伟、顾华

　　推荐新董事简介:

　　谢绳武先生:57岁 毕业于上海交通大学工程物理系核反应堆专业,并获硕士、博士学位,现任上海交通大学校长、研究生院院长,教授,博士生导师,兼任中国光学学会理事、上海市人民政府科技进步专家咨询委员会委员、上海市激光学会理事长、《光学学报》编委、《上海交通大学学报》编委会主任、上海市第九届政协委员。曾被国家教委、国务院学位委员会评为“有突出贡献的中国硕士学位获得者”, 被评为国家有突出贡献的中青年专家。多次出访美国、瑞士、德国、日本、加拿大、新加坡、台湾等著名大学并做学术报告。

　　顾钧先生 44岁 毕业于中国科学技术大学电子工程系,并获美国Utah大学计算机系获博士学位,成为加拿大卡尔加里大学电子和计算机工程系终生教授,为国家973信息技术与高性能软件基础规划项目首席科学家,中国电子信息产业集团公司(CEC)首席科学家。现任香港科技大学计算机系教授,中国科学院软件所主任研究员,中国科学院计算所主任研究员和中国科学技术大学计算机系教授。在计算机理论、快速算法和高性能应用软件等方面作了大量工作,积累了丰富经验,他首先提出了对计算机核心难解问题的快速大规模求解方法。在国外发表学术论文170多篇,拥有多项专著和专利,并获得多项学术专项奖。

　　6. 审议并通过了《关于筹建大众电子商务股份有限公司的议案》

　　公司决定牵头发起设立“大众电子商务股份有限公司”注册资本1亿元,其中本公司出资4000万元,占40％股份;上海大众科技创业(集团)股份有限公司以现金2000万元出资,占20％股份;上海煤气销售(集团)有限公司以现金1500万元出资,占15％股份;上海自来水公司、上海南康科技有限公司、上海交大昂立股份有限公司等均出资参股。

　　公司的成立,得到了市信息办,市邮电管理局等部门的大力支持,为公司开展电子商务所配套的特服号码(82222)已获批准。

　　7. 审议通过了《关于公司筹建上海西北综合物流中心的议案》

　　根据上海市人民政府交通办公室沪府交运(2000)84号文,公司已获准作为筹建“上海西北综合物流中心”的牵头单位,该中心座落在外环线外侧、沪嘉高速公路与沪宁高速公路之间,主要为长江三角洲、华中和北方地区提供集货运配载、交易、信息服务、停车、仓储、加工配送等多项服务。

　　8. 审议并通过了《关于公司在浦东国际机场筹建海关监管仓库的议案》

　　经中华人民共和国上海海关(99)沪关库证字第152号文的核准,公司拟在浦东国际机场内投资2000万元,建立海关监管仓库。

　　9. 审议并通过了《关于公司更名的议案》

　　根据公司制定的长期发展规划,并结合当前公司发展方向,公司决定进行产业结构的重新定位与全面调整。基于此,公司拟更名为“大众发展(集团)股份有限公司(需经国家有关部门批准才能实施)。

　　10. 审议并通过了《修改公司章程的议案》

　　根据公司的发展规划,本次章程拟作如下修改:

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