公告日期：2024-11-16

广汇物流股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、上海市财政局联合作出的《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批准成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 310000000092294。

第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。

第四条 公司注册名称：

（中文全称）广汇物流股份有限公司

（英文全称）GUANGHUI LOGISTICS CO.，LTD

第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号，邮政编码 610000。

第六条 公司注册资本为人民币 1,193,329,151 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确认的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

根据《中国共产党章程》规定，公司党委经上级党组织批准，设立中国共产党广汇物流股份有限公司委员会。

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能 力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全 党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”；加强党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：谋求企业稳健、持续发展，回报股东，造福社会。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等许可审批的项目）；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；五金产品零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当……
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