公告日期：2024-12-14

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2024-040

熊猫金控股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

根据《公司法》第一百一十三条规定：“股东会应当每年召开一次年会。
有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：（三）单独
或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；”按照上述规定，
公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年1月27日召开。

为切实确保中小股东权益，公司独立董事决定在股东大会召开前，充分
听取和征求中小股东意见并征集中小股东投票权，以表达对保护上市公
司平稳发展及中小股东利益的坚定立场。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日

至 2025 年 1 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事舒强兴先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的全部议案征集投票权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议 应选董事（3）人
案

1.01 选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.02 选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1.03 选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）
人

2.01 选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案 √

2.02 选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案

3.01 选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

3.02 选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《董事会关于同意股东提请

召开临时股东大会的议案》。2024 年 11 月 2……
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