公告日期：2024-11-13

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北京市君合律师事务所

关于海洋石油工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：海洋石油工程股份有限公司

北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称“贵公
司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章
及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关
事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大
会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核
查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）根据贵公司第八届董事会第六次会议决议以及 2024 年 10 月 28 日在上

海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就

本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）经本所律师见证，贵公司于2024年11月12日下午14:30在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开本次股东大会现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。

（五）经本所律师见证，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共
计 2 名，持有贵公司股份 2,446,855,209 股，占贵公司股份总数的 55.3418%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计的表明贵公司截至
2024 年 11 月 6 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东
或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。

（二）根据上证所信……
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