公告日期：2025-01-06

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-003
卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届十一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
十一次临时董事会会议于 2025 年 01 月 05 日以通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2025 年 01 月 04 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，参会董事9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

（二）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司终止筹划申请在北京证券交易所上市的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于浙江龙能电力科技股份有限公司终止筹划申请在北京证券交易所上市的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会

2025 年 01 月 06 日

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