公告日期：2024-12-27

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 上市地：上海证券交易所
克劳斯玛菲股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）

重大资产出售交易对方 住所

中化工装备（香港）有限公司 Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, 1
Harbour Road, Wanchai，Hong Kong

独立财务顾问

二〇二四年十二月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书所述事项并不代表上海证券交易所等主管部门对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易的生效和完成尚需取得公司股东会批准，股东会是否批准本次交易以及股东会批准时间存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明

本次重组的交易对方承诺：

本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
三、中介机构声明

本次交易的证券服务机构中信建投证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司已声明：

本证券服务机构保证为本次交易所提供的文件及所披露的与本证券服务机构有关的文件的真实、准确和完整，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

声 明 ...... 1

一、上市公司声明......1

二、交易对方声明......1

三、中介机构声明......1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 8
重大事项提示 ...... 13

一、本次重组方案简要介绍......13

二、本次重组对上市公司的影响......14

三、本次交易方案的决策过程和批准情况......15

四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......16
五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组

公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划......16

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......16

七、本次交易摊薄即期回报的情况......17
重大风险提示 ...... 21

一、本次交易相关风险......21

二、本次交易后上市公司面临的风险......22

三、其他风险......23
第一节 本次交易概况 ...... 24

一、本次交易的背景和目的......24

二、本次交易的决策过程和批准情况......24

三、本次交易具体方案......25

四、本次交易构成关联交易......26

五、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市......26

六、本次重组对上市公司的影响......28

七、本次交易相关方所作出的重要承诺......30
第二节 上市公司基本情况 ...... 39

一、上市公司基本信息......39

二、公司设立、上市及上市以来历次股本变动情况......39

三、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况......55

四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况......55

五、上市公司最近三年主营业务发展情况及未来发展规划......56

六、上市公司主要财务数据及财务指标......58

七、上市公司控股股东和实际控制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。