公告日期：2025-01-14

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-002

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 757

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,120,306

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 18.6240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张
菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管 1 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 379,495,738 94.8454 19,545,668 4.8849 1,078,900 0.2697

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 尹雯 381,947,603 95.4581 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于2025年度 184,100 19,545 1,078,

1 对外担保额度预 ,009 89.9257 ,668 9.5472 900 0.5271
计的议案》

2.01 尹雯 186,551 91.1233

,874

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，其通知、召集……
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