公告日期：2013-04-13

　　 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《信雅达系统工程

股份有限公司章程》、《信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》等有关规定，

作为信雅达系统工程股份有限公司的独立董事，我们就五届一次董事会以下事项

发表如下独立意见：

1、对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见

2012年度公司发生的担保事项有：1、为控股子公司杭州天明环保工程有限

公司担保贷款3000万元；2、为控股子公司杭州天明环保工程有限公司保函担

保900万元。包括上述担保在内，报告期内公司对外担保累计金额为3900万元

人民币，未有逾期担保。

根据天健会计师事务所出具的天健审[2013]第2568号标准无保留意见审计

报告，公司报告期内发生的担保事项是经董事会审议或股东大会批准的，符合相

关法律法规要求。我们认为，公司及公司董事会能够严格按照《公司法》和《公

司章程》的有关规定，审慎的对待和严格控制对外担保事项，至今没有发生违规

和不当的对外担保，也没有因对外担保而产生债务和损失。公司及公司董事会的

行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》及公司章程规定的。

2、关于聘任第五届董事会公司经营班子的议案

鉴于公司管理架构的需要，本届董事会决定聘任李峰先生为公司总裁；经总

裁提名，决定聘任林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、

王晓东先生、魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生为公司副总裁，季

白杨先生为总工程师，，徐丽君女士为财务总监，王萍女士为财务部经理。我们

认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相

关法律法规的规定，程序合法有效，同意董事会的上述决议。

3、关于聘任第五届董事会秘书的议案

为了满足公司董事会及信息披露等工作的需要，本届董事会决定聘任叶晖先

生为董事会秘书。我们认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述

人员的任……
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