公告日期：2013-04-13

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2013-009

信雅达系统工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年4

月1日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2013年4月11日（星期四）

在公司六楼大会议室召开。公司现有董事11人，实到10人，独立董事李健先生

因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴雄伟先生代为行使表决权。

公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符

合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

选举郭华强先生为公司董事长，耿俊岭先生、张健先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

各专业委员会组成如下：

1、审计委员会人员组成：童本立、张健、李峰，主任委员：童本立

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：吴雄伟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，

主任委员：吴雄伟

3、董事会提名委员会人员组成：李健、郭华强、耿俊岭、李峰、季白杨，主任

委员：李健，副主任委员：耿俊岭

4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、陈纯、耿俊岭、李峰、季白杨，主任

委员：郭华强，副主任委员：季白杨

三、审议通过关于聘任第五届董事会公司经营班子的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任林路先生、魏宽宏先生、施

宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、王晓东先生、魏致善先生、傅宁先生、高平

……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。