公告日期：2013-04-12

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2013-010

信雅达系统工程股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年4月

1日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2013年4月11日在公司六楼

大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公

司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第五届监事会召集人的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

选举杨昌济先生为公司监事会召集人

2、关于公司2012年年度报告和年度报告摘要的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司

章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交公司股东大会表决。

3、关于2012年监事会工作报告的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

4、关于2012年监事薪酬的议案

同意4票，反对0票，弃权0 票。

姓名 职务 2012年度报酬（万元）

杨昌济 监事 6.0

陈旭 监事 8.4

张云姣 监事 8.4

张辉 监事 29.4

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