公告日期：2013-04-12

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2013-011

信雅达系统工程股份有限公司

召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午10：00；

●股权登记日：2013年5月7日

●会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

公司五届董事会一会议决定于2013年5月10日召开公司2012年年度股

东大会。

现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午10：00；

3、股权登记日：2013年5月7日

4、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

5、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、2012年年度报告和年度报告摘要；

2、2012年度董事会工作报告；

3、2012年度监事会工作报告；

4、2012年度财务决算报告；

5、2012年利润分配方案；

6、关于2012年度董事、监事薪酬的议案；

7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构及2012年度审

计费用的议案。

三、会议出席对象

1、2013年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司股东；该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表

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