公告日期：2013-04-12

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2013-007

信雅达系统工程股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月

10日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会

议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权股份

77,561,772股，占本公司股份总数的38.27％。会议的召开符合《公司章程》及

其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议采取记名方式就审议的议案进

行了书面投票表决，其中第一、第二项议案采用累积投票制，会议表决通过了如

下决议：

1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案

同意郭华强、张健、耿俊岭、朱宝文、李峰、季白杨、徐丽君为公司第五届

董事会董事，童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会独立董事，本届

董事任期三年。

本议案表决情况：

郭华强，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，

反对0股，弃权0股；

张健，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反

对0股，弃权0股；

耿俊岭，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，

反对0股，弃权0股；

朱宝文，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，

反对0股，……
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