公告日期：2013-03-21

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-006

信雅达系统工程股份有限公司
召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 4 月 10 日
●股权登记日：2013 年 4 月 3 日
●会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室
●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：
公司四届董事会二十五次会议决定于 2013 年 4 月 10 日召开公司 2013 年
第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013 年 4 月 10 日，上午 10：00
3、股权登记日：2013 年 4 月 3 日
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议
室
5、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
1、选举第五届董事会董事、独立董事；
2、选举第五届监事会监事；
3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
4、关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、2013 年 4 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师及董事会邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股
凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持
股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2013 年 4 月 8 日、4 月 9 日两天，每天上午 9：00－下午 4：
00；
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事宜

1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部
联系人： 陈滢
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686777
邮 编： 310053

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席信雅达系统工程股份有
限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的
提案行使表决权：（本次大会第 1、2 事项审议采用累积投票制）
审议事项 同意 反对 弃权
1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案
董事候选人 郭华强
（总计票数为： 张健
代 表 股 份 数 耿俊岭
X7） 朱宝文
李峰
……
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