公告日期：2013-03-21

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-005

信雅达系统工程股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年 3 月 21 日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第
四届董事会二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司已于 2013 年 1 月 29 日完成了对 18 万股股权激励股票的回购及注
销工作，公司股本由 202,867,380 股减少至 202,687,380 股，以及新一届董事会
组成人数的变化，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，情况如
下：

章程修正案
原条款 修订后条款
《公司章程》第 6 条： 《公司章程》第 6 条：
“公司注册资本为人民币 202,867,380 “公司注册资本为人民币 202,687,380
元。” 元。”
《公司章程》第 19 条： 《公司章程》第 19 条：
“公司股份总数为 202,867,380 股，公 “公司股份总数为 202,687,380 股，公
司的股本结构为：普通股 202,867,380 司的股本结构为：普通股 202,687,380
股。” 股。”
《公司章程》第 115 条： 《公司章程》第 115 条：
“董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 “董事会由 11 名董事组成，设董事长 1
人，副董事长 2 人。” 人，副董事长 2 人。”

该议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日

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