公告日期：2013-03-21

　　 证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-003

信雅达系统工程股份有限公司
第四届董事会二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2013
年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2013 年 3 月 21 日（星
期四）在公司六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事 14 人，
实际出席会议董事 14 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议
审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于公司第四届董事会换届的议案；
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推举郭华强、张健、朱宝文、耿俊岭、李峰、季白杨、徐丽君为公司第
五届董事会董事候选人，推举童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会
独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。
二、审议通过关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
提议公司第五届董事会独立董事的年度津贴标准为 6 万元人民币（含税）。
该议案将提交公司股东大会表决。
三、审议通过关于修改公司章程的议案；
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司已于 2013 年 1 月 29 日完成了对 18 万股股权激励股票的回购及注
销工作，公司股本由 202,867,380 股减少至 202,687,380 股，以及新一届董事
会组成人数的变化，同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司同
日公布的“临 2013-005 号关于修改公司章程的公告”。
该议案将提交公司股东大会表决。
四、审议通过关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过召开 2013 年第一次临时股东大会，详见公司同日公布的“临
2013-006 号关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日

附件 1：独立董事意见

独立董事关于提名第五届董事会董事候选人、
独立董事候选人的独立意见
作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的独立董事，我
们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《信雅达
系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件
的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议中推举第五届董事会董事候选
人、独立董事候选人的事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第 147 条规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2、提名程序：上述候选人的推举符合《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等的有关规定。
3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以
及相关法律法规的规定。
4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责
要求。
综上所述，同意推举郭华强先生、张健先生、朱宝文先生、耿俊岭先生、李
峰先生、季白杨先生、徐丽君女……
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