公告日期：2012-11-10

　　证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2012-015

信雅达系统工程股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。

信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月
09 日在杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议厅召开，参加本次会
议的股东及受托代表共计 6 人，代表股东 8 家(人)，代表有效表决权的股份
79,101,339 股，占本公司股份总数的 38.99％。会议的召开符合《公司章程》及
其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如
下决议：
1、关于修改公司章程的议案
同意 79,101,339 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股
东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的
规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议记录

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2012 年 11 月 09 日

[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。