公告日期：2012-10-20

　　证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2012-012

信雅达系统工程股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会于
2012 年 10 月 19 日在公司会议室以电话会议方式召开。会议审议通过了《关于
召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。 信雅达系统工程股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会具体通知如下：
（一）时间：2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 10：00—12：00。
（二）地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议厅。
（三）主要议题：
1、审议关于修改公司章程的议案
（四）出席会议人员：
1、2012 年 11 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、董事会邀请人员等。
（五）出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证
进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭
证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2012 年 11 月 7 日、8 日两天，每天上午 10：00－下午 4：00；
5、登记地点：公司证券部。
（六）其他事宜
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部
联系人：陈滢
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686502
邮 编： 310053

附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项 同意 反对 弃权
一、关于修改公司章程的议案

特此通知！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2012 年 10 月 19 日

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