公告日期：2012-05-12

　　 关于信雅达系统工程股份有限公司

2011 年度股东大会的

法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

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浙江天册/法律意见书

浙江天册律师事务所

关于信雅达系统工程股份有限公司

2011 年度股东大会

的法律意见书

第 TCYJS2012H148 号

致：信雅达系统工程股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》

（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下

简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事

务所（以下简称“本所”）接受信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的

委托，指派吕晓红律师和赵琰律师参加信雅达 2011 年度股东大会，并出具本法律

意见书。

本法律意见书仅供信雅达 2011 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本

法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件

进行了必要的核查和验证，出席了信雅达 2011 年度股东大会，现出具法律意见如

下：

-1-

浙江天册/法律意见书

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，信雅达本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大

会的通知于 2012 年 4 月 13 日在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：

1、 审议关于公司第四届董事会新增董事的议案；

2、 审议关于公司第四届董事会新增独立董事的议案；

3、 审议关于修改公司章程的议案

4、审议 2011 年年度报告和年度报告摘要；

5、审议 2011 年度董事会工作报告；

6、审议 2011 年度监事会工作报告；

7、审议 2011 年度财务决算报告；

8、审议 2011 年度利润分配方案；

9、审议关于 2011 年度董监事薪酬的议案；

10、审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构及 2011 年度审计

费用的议案。

以上议题和相关事项已经在《信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十

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