公告日期：2012-04-28

　　 信雅达系统工程股份有限公司 2011 年度股东大会文件

信雅达系统工程股份有限公司
2011 年年度股东大会
会 议 材 料

2012 年 5 月 11 日

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信雅达系统工程股份有限公司 2011 年度股东大会文件

信雅达系统工程股份有限公司
2011 年年度股东大会会议议程
会议时间：2012 年 5 月 11 日上午 10:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3788 号龙禧大酒店会议厅

会议主持人：董事长郭华强先生

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案
1、审议关于公司第四届董事会新增董事的议案
2、审议关于公司第四届董事会新增独立董事的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议 2011 年年度报告和年度报告摘要
5、审议 2011 年度董事会工作报告
6、审议 2011 年度监事会工作报告
7、审议 2011 年度财务决算报告
8、审议 2011 年度利润分配方案
9、审议关于 2011 年度董监事薪酬的议案
10、审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构及 2011 年度审
计费用的议案

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东大会决议

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信雅达系统工程股份有限公司 2011 年度股东大会文件

信雅达系统工程股份有限公司
2011 年年度股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则》为依据，
对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2012 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关
的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，
并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应
当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股
东的意见。
四、本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上
的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
……
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