公告日期：2024-05-31

浙江天册律师事务所

关于

信雅达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于信雅达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2024H0816 号
致：信雅达科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受信雅达科技股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2024 年 4 月 20 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公
告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024
年 5 月 30 日下午 14 点 00 分；召开地点为杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达
科技大厦一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》；

7、《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023 年度
审计费用的议案》；

8、《关于修订公司章程的议案》；

9、《关于公司投资理财总体规划的议案》；

10.00、《关于公司变更独立董事的议案》；

10.01、《独立董事杨易》；

11、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

12、《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

2024 年 4 月 23 日，公司股东杭州信雅达电子有限公司（杭州信雅达电子有限
公司单独或者合计持有公司 16.73%股份）提出临时提案《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》并书面提交股东大会召集人。

2024 年 4 月 30 日，公司就本次股东大会增加临时提案事宜发布了《信雅达科
技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案的公告》”）。

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知及《增加临时提案的公告》中列明及披露的一致。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。