公告日期：2024-04-30

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-012
信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第十二次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会
议于 2024 年 4 月 29 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先
生主持，公司现有董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年一季度报告的议案》，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带
责任保证担保暨关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公
司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-014 号公告。

三、 审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发布的 2024-013 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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