公告日期:2024-04-20
信雅达科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(陈为)
本人陈为,作为公司的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,在 2023 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
陈为先生,1976 年出生,浙江大学求是特聘教授,博士生导师。浙江大学
计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。2023 年 5 月 31 日,公司召
开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》,本人当选为公司第八届董事会独立董事。
报告期内,本人通过独立董事独立性情况年度自查,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形,并已将自查报告提交公司董事会。
二、2023 年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
2023 年度,公司共召开了 4 次董事会会议,本人应出席董事会 2 次,亲自
出席 2 次。在出席董事会会议前,本人认真审阅会议材料,了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况;会上认真审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2023 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票,没有提出异议。
具体参会情况如下:
出席董事会会议情况
本年应参加 亲自出席(含通 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两次
董事会次数 讯方式)次数 次数 未亲自参加会
议
2 2 0 0 否
(二)参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求,根据个人专业特长,本人担任战略委员会、提名委员会主任委员,同时任审计委员会委员。报告期内,本人对公司董事会专门委员会各项议案均投赞成票,没有提出异议;本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下:
董事会专门委员会 本 年 应 参 加 亲自出席(含通 委托出席次 缺席次数
会议次数 讯方式)次数 数
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人通过参加董事沟通会、董事会专门委员会及董事会等会议,定期听取内审部门围绕重点业务领域、主要风险类型、重要风险领域进行的审计情况报告,督促管理层对审计发现问题的整改,推动公司风险管理和内控管理水平的提升;通过审议会计师事务所提交的公司年度财务审计报告,关注公司审计报告是否真实、准确和完整反映公司的整体经营状况。
(四)与中小股东沟通交流情况
报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,董事会召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅,会后仔细查看披露信息;在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响;列席股东大会时,重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况,切实维护中小股东的合法权益。
报告期内,本人积极有效地履行了独立董事的职责,通过现场、视频、电话等多种方式,与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系,重点关注了公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况。
(六)公司对独立董事工作的支持情况
报告期内,公司一如既往支持我们独立董事的工作,为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件,能较好地传递我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所等中介机构以及上级监管部门之间的信息往来,公司管理层主动定期和不定期的召开与独立董事的沟通会,为独立董事履职提供了必要的工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年,本人根据法律法规及公司规章制度中对独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核,向董事会……
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