公告日期：2024-08-31

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-065
安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024
年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案

《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分
行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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