公告日期：2024-08-14

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-060
安阳钢铁股份有限公司

关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。

是否需要提交公司股东大会审议：否

本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易事项履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时董事会会议审
议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

2、独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事于 2024 年 8 月 7 日召开第十届董事会独事专
门会议第五次会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董
事 3 名。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于优化公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、付培众、罗大春应依法回避表决。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时监事会会议审
议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于改善公司融资结构，补充流动资金需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

（二）本次关联交易的主要内容

为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模 0.8 亿元，借
款期限 1 年，届满可协商延期 1 年，最长不超过自借款之日起 3 个顺
延年。具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安阳市殷都区梅元庄

法定代表人：薄学斌

注册资本：377193.64 万元人民币

成立日期：1995 年 12 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安钢集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）

资产总额 57,459,210,004.76 57,483,867,980.17

资产净额 15,629,978,273.84 14,979,082,758.63

负债总额 41,8……
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