公告日期：2002-04-11

安阳钢铁股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的通知

　　安阳钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定召开公司2001年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2002年5月22日上午9：00时

　　二、会议地点：安钢影剧院

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《公司2001年度财务决算报告》

　　2、审议《公司2001年度利润分配预案》

　　3、审议《公司2002年度财务预算计划》

　　2002年财务预算主营业务收入60亿元，可比产品成本降低率4%。

　　4、审议《公司2001年度董事会工作报告》

　　5、审议《公司2001年度监事会工作报告》

　　6、审议《公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会候选人》

　　7、审议《公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会候选人》

　　8、审议《关于设立独立董事和独立董事津贴预案》

　　9、审议《关于聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》

　　10、审议《关于修改公司章程（预案）》的议案

　　11、审议《股东大会议事规则》（修订草案）

　　12、审议《董事会议事规则》（修订草案）

　　13、审议《监事会议事规则》（修订草案）

　　14、审议《独立董事工作细则》

　　15、审议《公司关联交易管理办法》

　　16、审议《公司2002年度投资方案》

　　四、出席会议人员

　　1、2002年5月13日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托人。

　　2、全体董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记办法

　　（1）符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　　（2）登记时间：2002年5月20日上午8时-11.30时；下午2：00-5：30。

　　（3）登记地点：河南省安阳市铁西区梅园庄

　　安阳钢铁股份有限公司证券部。

　　联系人：王先生宋先生

　　联系电话：0372-3120175

　　传真：0372-3120181

　　邮政编码：455004

　　六、其他事项

　　会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月10日

　　附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹全权委托----------先生（女士）代表我单位（个人）出席安阳钢铁股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　委托人股东代码：

　　受托人：　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2002年　　月　　日

王建祥、阎长宽同志简历

　　王建祥，男，1960年生，本科，高级工程师。1982年进入安阳钢铁公司，历任水冶炼铁厂高炉炉长、炼铁车间主任、厂长助理、副厂长、副经理、经理。现任股份公司副经理。

　　阎长宽，男，1964年生，本科，高级会计师。1982年进入安钢工作。历任安钢财务处成本科长、处长助理、副部长、副处长，现任安钢股份公司证券部副部长。

　　　　　　　　　　　刘润生、王新江、刘楠、段金亮同志简历

　　刘润生，男，1963年生，专科，高级工程师。1973年进入安钢中型轧钢厂工作，历任小型轧钢厂四车间副主任、主任、副厂长、厂长。现任股份公司董事、第一轧钢厂厂长。

　　王新江，男，1962年生，硕士、教授级高级工程师。1982年进入安钢工作。历任安钢100吨电炉指挥部副指挥长、第三炼钢厂厂长，现任安钢股份公司第一炼轧厂厂长。

　　刘楠：男，1959年生，大学、高级工程师。1984年进入安钢工作。历任无缝厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任安钢股份有限公司物资供应处处长、党委书记。兼任中国金属学会轧钢学会理事，钢管学术委员会委员。

　　段金亮，男，1964年生，大专，高级会计师。1982年进入安钢工作。历任安钢集团公司福利公司财务科长、经理助理、安钢集团公司财务部副部长。现任安钢股份公司财务处副处长。

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