公告日期：2003-03-20

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年3月18日在河南省郑州市安钢大厦召开,会议应到董事九名,实到董事八名,董事李文山先生因参加全国人代会,授权委托董事王子亮先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王子亮先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

1、审议并通过《公司2002年年度报告及报告摘要》

2、审议并通过《公司2002年度董事会工作报告》

3、审议并通过《公司2002年度经理工作报告》

4、审议并通过《公司2002年度财务决算报告》

5、审议并通过《公司2002年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润537303166.45元,依据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金和10%的公益金,共计107460633.30元,加上年初未分配利润513408299.72元,年末可供投资者分配的利润累计为943250762.87&-+#"'-元。公司拟以2002年末总股本1345490259)股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共派发269098051.80!"'&元,剩余净利润转入下年度。

本次派发现金股利预案在公司2002年度股东大会审议通过后适当时间实施。

6、审议并通过《公司董事会下设四个专门委员会》,分别是战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

7、审议并通过《处理三年以上债权债务尾款》

公司在2002年年终清财过程中对时间在三年以上、余额在5000元以下的购销业务结算尾款进行了清查。依据《企业会计制度》第53条、第82条的规定,决定将预收及应付款项85户,余额合计89511.06!!"&+元；应收及预付款项11户,余额合计16093.06元进行处理,董事会一致同意该议案。

8、审议并通过《公司增设内部机构》

决定增设审计处、进出口管理处、设计院。

9、审议并通过《调整公司部分关联交易产品价格》

随着钢材价格的不断回升,钢铁生产所需原燃材料资源趋紧,价格不断上涨,特别是矿石、生铁、焦碳、废钢等大宗原燃材料价格涨幅较大,为此应予以及时调整。根据《公司关联交易管理办法》＂变动超过±10%但不超过±20%时,由公司经理报公司董事会审批＂的规定,董事会一致同意对炼钢生铁、改性生铁、球团矿、焦碳、渣钢、白灰等关联产品交易价格予以调整。

10、审议并通过《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易》

为稳定公司铁精矿、球团矿供货渠道,改善原料结构,根据生产经营需要,公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了有效期五年,交易标的：铁精矿20-50万吨/年、球团矿15-30万吨/年、按市场价交易的铁精矿、球团矿《购销协议》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项交易形成关联交易。董事会一致同意该议案。

详见公司《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易的公告》

11、审议并通过《关于终止与西安六维金属材料配售中心联营》

公司于1994年与西安六维金属材料配售中心共同出资设立陕西鸿安金属材料有限责任公司,其中公司出资510万元,该公司详细情况见2002年年度报告。根据协议,经营已到期,鉴于公司已在西安设立了销售分公司,为稳定资源,减少竞争,拟决定终止与西安六维金属材料配售中心的经营,收回投资。经董事会充分酝酿讨论,该议案一致通过。

12、审议并通过《修改公司章程》

公司生产经营每年需要大量进口铁矿石、废钢和备品备件；出口钢坯、钢材,根据需要公司增设了进出口管理处,专司进出口业务。为此,需要对《公司章程》第二章第十三条＂公司经营范围＂进行修改,增加进出口业务内容。

13、审议并通过《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》

续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为担任公司会计报表审计的会计师事务所,聘期一年,年度酬金为100万元人民币。

14、审议并通过《独立董事津贴预案》

独立董事2003年度津贴为2万元人民币(不含税)。

15、审议并通过《关于召开股东大会通知》

公司董事会决定于2003年4月28日上午8时30分召开2002年度股东大会,有关事项详见本公司《关于召开2002年年度股东大会……
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