公告日期：2003-12-23

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2003-017号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年12月21日在安钢

宾馆第二会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子

亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

1、审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2004年年度生产经营计划、投资

计划》。2004年生产经营计划为：钢产量385万吨、生铁产量262万吨、钢材产量

361万吨；销售收入100亿元人民币；公司2004年计划投资项目十二个,总投资额

26.94亿元人民币。其中：一、募集资金项目100吨级转炉-炉卷轧机投资2004年

计划投资15亿元,该项目计划总投资33.52亿元,原计划于2003年底建成,因项目用

地考古影响延期,已投资2亿元；预计该项目2005年底投产,年产钢116万吨,年产

钢板、钢卷110万吨。二、非募集资金项目：中板二期改造2004年计划投资1亿元

,该项目计划总投资2亿元,2003年已投资3000万元,预计该项目2005年7月投产,年

增产中厚板40万吨；2000M3高炉2004年计划投资4亿元,该项目计划总投资8.6亿

元,已投资4000万元,预计该项目2005年6月底投产,年产铁177万吨；360M2烧结机

2004年计划投资2亿元,该项目计划总投资3.8亿元,已投资2500万元,预计该项目

2005年3月底投产,年产烧结矿340万吨；焦炉工程2004年计划投资2亿元,该项目

计划总投资3.8亿元,已投资1500万元,预计该项目2005年5月底投产,年产焦碳55

万吨等。

2、审议并通过了《设立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司》的议案。

根据公司整体销售情况,为进一步开拓公司西南销售市场,扩大公司产品的省外销

售份额,公司决定成立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2003年12月21日

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