公告日期：2004-03-18

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2004—02号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年3月16日在安钢

宾馆召开,会议应到董事九名,实到董事七名,公司独立董事昝廷全先生和董事窦

庆和先生因公未能亲自出席会议,分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子

亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议

由公司董事长王子亮先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

,会议审议并通过以下决议：

1、 《公司2003年度财产清查情况》的议案；

(1)公司在2003年年终清财过程中,对时间在三年以上、余额在5,000元以下

的购销业务结算尾款进行了清查。依据《企业会计制度》第53条规定,决定将预

收及应付款项101户,余额合计121,726.18元；应收及预付款项5户,余额合计10,

117.48元进行核销。

(2)按照《企业会计制度》的规定,公司对2003年12月末固定资产使用状况进

行了清查、鉴定,根据清查、鉴定结果,决定报废部分固定资产原值170839383.9

9元,净值27374067.21元。其中设备1440(台/套),原值108096545.46元,净值762

8286.10元；建筑物面积64981.31平方米、管线长度27480米。原值62742838.53

元,净值19745781.11元。

(3)根据《企业会计制度》的规定,依据安阳市铁西区人民法院(1998)铁经一

初字第35号和安阳市殷都区人民法院(2003)殷执字第10号裁定书,公司在2003年

度财务报告中核销内蒙古自治区经济开发公司坏帐842544.86元。公司已于2002

年对该款项全额计提了坏账准备。

2、《公司2003年度财务决算报告》的议案；

3、《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润82

4,392,203.30元,依据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金和10%的公益金,

共计164878440.66元,加上年初未分配利润674152711.07元,年末可供投资者分配

的利润累计为1,333,666,473.71元。公司拟以2003年末总股本1345490259股为基

数,向全体股东每10股派发现金2.50元(含税),共派发现金336372564.75元,剩余

利润转入下年度；同时,公司拟以2003年末总股本1345490259股为基数,向全体股

东用资本公积金每10股转增5股；本次派发现金股利预案和资本公积金转增预案

在公司2003年度股东大会通过后适当时间实施。

4、《公司2003年度经理工作报告》的议案；

5、《公司2003年度董事会工作报告》的议案；

6、《公司2003年年度报告及报告摘要》的议案；

7、《独立董事2004年年度津贴预案》的议案；

2004年度,公司独立董事的津贴为2万元人民币(不含税)

8、《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；

续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构,年度酬金为

100万元人民币。

9、《修改公司章程》的议案；(详见附件1《安阳钢铁股份有限公司修改公

司章程的说明》)

10、《股东大会议事规则》(修订草案)的议案；(详见www.sse.com.cn网站

)

11、《董事会议事规则》(修订草案)的议案；(详见www.sse.com.cn网站)

12、《投资者关系管理办法》的议案；(详见www.sse.com.cn网站)

13、《担保管理办法》的议案；(详见www.sse.com.cn网站)

14、《公司关联交易事项》的议案；

在审议此项议案时,所有董事一致同意将该议案提交股东大会审议表决。三

名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。(独立意见详见附件2《安阳钢铁股

份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》,关联交易事项详见《

安阳钢铁股份有限公司关联交易公告》)

15、《关于召开公司2003年年度股东大会》的议案。

上述2、3、5、7、8、9、10、11、13、14项决议,需提请公司2003年度股东……
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