公告日期：2004-03-18

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临2004-04号

安阳钢铁股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司及其下属

公司之间综合服务、劳务、原燃材料供应、产品销售等方面产生的关联交易事项

。

●关于此项关联交易表决：按照有关规定,上市公司董事会就关联交易表决

时,有利害关系的当事人,应予以回避表决。本公司现有9名董事,其中关联董事占

6名,如采取回避表决,则不符合《公司法》“董事会作出决议,必须经全体董事过

半数通过”的规定,在审议此项关联交易时,所有董事一致同意将《公司与安钢集

团公司关联交易事项议案》提交股东大会审议表决。三名独立董事就关联交易事

项发表了独立意见。

●本关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易,对于公司稳定

供货渠道, 保证公司生产经营的正常运转,降低公司经营风险有积极意义。

●本次关联交易需经公司2003年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利

害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),安阳钢铁集团

有限责任公司(以下简称“安钢集团公司”)。

一、关联交易概述

(一)关联交易的相关协议及行为

1、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同

》；

2、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同

》；

3、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订

了《产品互供合同》；

4、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《

产品互供及维修服务合同》；

5、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订

了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》；

6、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团老干部经济技术开发有限公

司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》；

7、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订

了《产品互供及劳务供应合同》；

8、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订

了《白灰、焦炭等产品互供合同》；

9、 本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团金创电子科技有限责任公司

签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》；

10、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团机械设备制造有限责任公司

签订了《劳务及产品供应合同》；

11、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订

了《运输装卸及产品供应合同》；

12、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团建筑安装工程有限责任公司

签订了《建筑安装工程及产品供应合同》；

13、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团信阳安信铁合金有限公司签

订了《铁合金供应合同》；

14、本公司于2004年2月26日在安阳与安阳钢铁集团钢花水泥有限公司签订

了《水泥供应合同》；

(二)鉴于安钢集团公司系本公司第一大股东,因此,以上合同及交易构成关联

交易。

(三)本公司董事会表决情况

本公司于2004年3月16日召开第四届董事会第十二次会议。会议对上述关联

交易事项进行了认真讨论,一致同意将《公司关联交易事项议案》提交股东大会

审议表决。三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见,认为关联交易事项定

价政策合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害非关联股东的权益。

(四)特殊事项说明

上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

(1)本公司的控股股东—安阳钢铁集团有限责任公司

基本情况

工商登记类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：河南省安阳市铁西区梅元庄

主要办公地点：河南省安阳市铁西区梅元庄

法定代表人：李文山

注册资本；22亿元(人民币)

营业执照注册号；4100001002260

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。