公告日期：2004-04-21

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2004—06号

安阳钢铁股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

安阳钢铁股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月20日上午8时在安钢

宾馆第七会议室召开,会议由公司董事长王子亮先生主持,出席会议的股东及股东

授权代表共21人,持有股份数 870636259股,占公司总股份的64.71%,公司董事、

监事和高级管理人员共16人出席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定,会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

二、 审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润82

4,392,203.30元,依据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金和10%的公益金,

共计164878440.66元,加上年初未分配利润674152711.07元,年末可供投资者分配

的利润累计为1,333,666,473.71元。公司决定以2003年末总股本1345490259股为

基数,向全体股东每10股派发现金2.50元(含税),共派发现金336372564.75元,剩

余利润转入下年度。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

三、 审议通过了《公司资本公积金转增股本预案》。

公司决定以2003年末总股本1345490259股为基数,向全体股东用资本公积金

每10股转增5股。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

四、 审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

五、 审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

六、 审议通过了《独立董事2004年年度津贴预案》。

2004年度,独立董事津贴为2万元人民币(不含税)。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

七、 审议通过了《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》。

公司决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司会计报表提供审计服

务的会计师事务所,聘期一年,年度酬金为100万人民币。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

八、 审议通过了《修改公司章程》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

九、 审议通过了《股东大会议事规则》(修订草案)。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过了《董事会议事规则》(修订草案)。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

十一、审议通过了《公司关联交易管理办法》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

十二、审议通过了《担保管理办法》。

同意870636259股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

十三、审议通过了《公司关联交易事项》。

审议该议案时,对各项关联交易事项分别进行了表决,同时关联股东安阳钢铁

集团有限责任公司依法回避表决。

(1)《与安钢集团公司的综合服务合同》

同意146000股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

(2)《与安钢集团公司的产品互供合同》

同意146000股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

(3)《与安钢集团水冶钢铁公司的产品互供合同》

同意146000股,占会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

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