公告日期：2004-08-10

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2004—09号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月9日在安钢宾

馆第二会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名,会议由公司董事长王子亮

先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《安阳钢铁股份有限公司2004年半年度报告及报告摘要》的

议案；

2、审议通过了《修改公司章程》的议案；(详见附件一《关于修改公司章程

的说明》)

3、审议通过了《报废部分固定资产》的议案；

根据公司总体发展规划需要,公司第一炼钢厂所有固定资产已拆除完毕,经鉴

定,需要办理报废的设备共计23台/套,重量713.206吨。固定资产原值9058070.9

1元,净值353665.70元。董事会一致通过了该议案。

4、审议《增加公司注册资本》的议案；

根据公司2003年年度股东大会审议通过的《公司资本公积金转增股本预案》

,公司于2004年6月实施了每10股转增5股的方案；本次转增后,公司资本总额为2

01,823.5389万股。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司注册资本由

原来的1345490259元增加为2018235389元。本议案需经下次股东大会确认。

5、审议《召开公司2004年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定2004年9月15日召开安阳钢铁公司2004年第一次临时股东大会,审议

《修改公司章程》和《增加公司注册资本》两项议案。(详见《关于召开安阳钢

铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司

董 事 会

2004年8月9日
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