公告日期：2004-09-16

股票代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2004—14号

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年9月15日在安钢

宾馆第二会议室召开,会议应到董事九名,实到董事六名,独立董事昝廷全先生、

李洪海先生因公未能亲自出席会议,书面委托独立董事谭恩河先生代为出席并行

使表决权。董事安志平先生因公未能亲自出席会议,书面委托董事王子亮先生代

为出席并行使表决权。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理

人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通

过以下决议：

1、审议通过了《安阳钢铁股份有限公司巡检整改报告》的议案；

中国证监会河南监管局于2004年6月2日至2004年6月9日对本公司进行了巡回

检查,并出具了豫证监发〔2004〕141号《限期整改通知》,我公司接到通知后极

为重视,立即将《限期整改通知》分发至公司董事、监事、高级管理人员及其他

相关管理人员,并针对通知指出的问题,按照有关要求,逐项制定和落实整改措施

。制定并通过了《安阳钢铁股份有限公司巡检整改报告》。(详见附件1)。会议

一致认为本次巡检非常及时,对我公司今后提高公司治理规范水平,促进公司发展

有着积极的指导作用。

2、审议通过了《申请银行综合授信额度》的议案；

会议审议通过了向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行

和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的授信额度,有效期为两年

,同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内借款所需要的担保合同及相关文

件的权力。本议案须提请公司下次股东大会确认。

3、审议通过了《公司机构调整》的议案；

根据公司总体发展规划需要,截止到2004年6月末,公司第一炼钢厂已基本拆

除完毕,会议通过了撤消安阳钢铁股份有限公司第一炼钢厂的议案。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2004年9月15日

安阳钢铁股份有限公司巡检整改报告中国证监会河南监管局：

中国证监会河南监管局于2004年6月2日至9日对我公司进行了巡回检查,并下

发了《限期整改通知书》。公司接到通知后及时组织相关部门和人员进行了认真

研究,并结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规进行了认

真整改。我公司认为《通知》中提出的问题是客观中肯的,对公司今后的规范运

作起到了很好的指导作用。公司将本着规范发展、严格自律、认真负责、实事求

是的态度,以本次巡检工作为契机,继续规范运作,加强内部控制,按照通知要求积

极进行整改并完善相关措施。整改情况报告如下：

一、关于“三会”运作问题。董事会会议记录较为简单,没有达到对董事发

表意见的留痕作用。

整改措施：：公司按照规定,对每次董事会所议内容的相关材料与会议通知

一并于会议召开前十天发给公司董事会成员、会议列席人员。董事会成员在接到

会议通知与相关材料后,认真研究,对于不清楚或有疑问的事项及时向公司进行了

询问。

公司将进一步详细记录董事发言要点,使董事会会议记录更加完整。

二、关于“三分开、二独立”问题。

《限期整改通知书》指出：公司的人员、机构未完全独立。公司未设立专门

人事管理部门,公司的人事管理和工资核算均有安钢集团负责。

整改措施：公司将进一步加强人事管理和工资核算工作,目前人事管理和工

资核算由本公司综合办公室统一负责。

《限期整改通知书》指出：财务未完全独立。公司的现金由集团统一管理,

银行存款的划拨单据由集团资金管理中心财务人员代为编制及审核,内控制度的

执行方面有待进一步加强；

整改措施：公司财务按照规范要求进行运作,严格执行公司内控制度。公司

的现金和银行存款核算岗位一律由本公司专门财务人员核算、管理,公司配备专

门的人员管理银行存款的划拨和单据编制及审核。

《限期整改通知书》指出：办公场所未分开,与安钢集团同在一栋办公楼办

公,该楼的产权属于安阳钢铁。

整改措施：由于历史原因,安钢集团公司没有自己独立的办公楼,目前仍与“

安阳钢铁”同在一栋办公楼办公。公司将进一步对办公楼进行调整,拟将办公楼

一、二层集中为股份公司办公使用。

三、关于募集资金使用问题。

《限期整改通知书》指出：按照公司……
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