公告日期：2024-11-30

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-024

国睿科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1
号楼 22 层 1 号会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,112,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.2264

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主
持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事管亚梅女士因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事凌牧先生、高朋先生、刘正华先生因工
作原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席会议，公司副总经理周鸿亮先生、
徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 871,987,289 99.9856 59,136 0.0067 65,912 0.0077

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选

席 会 议 有 效

表 决 权 的 比

例（%）

2.01 关于选举郭际航女士 870,466,249 99.8112 是

为公司第九届董事会

董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 关于选举于成 870,531,177 99.8186 是

永先生为公司

第九届董事会

独立董事的议

案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于聘任会计 99,66 99.8746 59,13 0.0592 65,91 0.0662
师事务所的议 7,974 6 2

案

2.01……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。