公告日期：2024-12-31

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2024-037

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,626,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.4408

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,433,524 99.8101 152,300 0.1498 40,600 0.0401

2、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,444,624 99.8211 141,000 0.1387 40,800 0.0402
3、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,432,324 99.8090 151,100 0.1486 43,000 0.0424

4、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,430,924 99.8076 151,600 0.1491 43,900 0.0433

5、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》
的议……
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